Росфинмониторинг рассказал, что большая часть мошеннических действий связана с получением кредитов и займов по подложным документам. Не менее популярной схемой стало хищение средств с составлением «липового» договора, который никто не планировал соблюдать.
Большая часть незаконных действий совершается через интернет, однако аферисты по-прежнему продолжают выманивать средства у населения посредством телефонных звонков. Практикуется и удаленное мошенничество через онлайн-банки, а также посредством создания дубликатов сайтов известных компаний или магазинов. Эксперты говорят, что расцвет мошенничества нельзя связывать лишь с развитием финансовых технологий, так как в сфере с наличными ситуация может быть еще хуже.
В 2022 году Росфинмониторингом была пресечена работа 11 финансовых пирамид, средства в которые привлекались лжеброкерами и псевдодилерами, работающими на форекс. Всего в этом сегменте возбуждено более 60 уголовных дел, выявлено схем по отмыванию доходов на сумму более 650 миллионов рублей.
В России не популярны мошеннические схемы, связанные с криптовалютой: в США по ним незаконно привлекается финансирование под стартапы.
